(DNVN) - Giải thích về việc có tên trong hồ sơ Panama, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) khẳng định không liên quan đến việc rửa tiền hay trốn thuế.

Nhà chức trách Panama, Mỹ, Colombia bắt một doanh nhân kiểm soát gần 70 doanh nghiệp ngân hàng, bất động sản, bán lẻ thuộc tổ chức rửa tiền hàng đầu thế giới.

Phía các quan chức tư pháp hàng đầu châu Âu cho rằng, đồng 500 euro (khoảng 576 USD) có thể tạo kiệu kiện cho tội phạm dễ dàng rửa tiền vì dễ di chuyển mà không bị phát hiện. Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố sẽ loại dần tờ tiền mệnh giá này ra khỏi lưu thông...

(DNVN) - "Kiểm soát lạm phát, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hoá, tăng dự trữ ngoại hối...", là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ đưa ra cho ngành Ngân hàng.

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) công bố ngày 21/4, cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng biết.

(DNVN) - Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, gần 1/2 dân số Panama không hề hay biết vụ rò rỉ tài liệu “Hồ sơ Panama” dù quốc gia này chính là nơi khởi điểm của vụ bê bối gây chấn động thế giới suốt những ngày qua này.

(DNVN) - Một doanh nhân nổi tiếng ở Venezuela vừa trở thành người đầu tiên chính thức bị cơ quan chức năng “sờ gáy” do có liên quan tới bê bối "Hồ sơ Panama".

Tại Hội nghị Mùa Xuân 2016 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington (Mỹ), giữa bối cảnh những lo ngại kéo dài về trạng sa sút của kinh tế toàn cầu, các Bộ trưởng Tài chính thế giới cam kết sẽ chung tay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

(DNVN) - Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân, Tổng thống Putin chỉ trích Mỹ là nước đứng sau vụ Hồ sơ Panama với khoảng 11,5 triệu tài liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca.

(DNVN) - Nghị viện châu Âu có thể sẽ nhất trí thành lập một ủy ban điều tra về hồ sơ Panama - rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca.

(DNVN) - Trung Quốc đang trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu thông qua các ngân hàng lớn của Nhà nước, hệ thống xuất nhập khẩu và các mạng lưới chuyển tiền ngầm tồn tại nhiều năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời xin lỗi của các quan chức cấp cao Mỹ về việc ông không liên quan đến vụ scandal rò rỉ Hồ sơ Panama.

(DNVN) - Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin, công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu những hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.

Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, nhiều quốc gia như Beirut, Bahamas, Uruguay, Lichtenstein và Panama đã học tập theo Thụy Sĩ để trở thành thiên đường thuế cho giới nhà giàu.

(DNVN) - Ngày 10/4, bà Cristina Fernandez, người mới thôi chức Tổng thống Argentina sau 8 năm cầm quyền hồi tháng 12/2015 vừa bị công tố nước này buộc tội rửa tiền.